jueves, 20 de junio de 2013

EL SEPBLAC PUBLICA UN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PBC/FT



En el marco de la guía sobre recomendaciones de control interno de PBC/FT emitida por el Sepblac y publicada en su web, se presenta un modelo de autoevaluación del sistema de PBC/FT, que, como en el caso del documento de recomendaciones de control interno, lossujetos obligados tendrán que adaptar a la realidad de su negocio y al riesgo del mismo ante el BC/FT.

Toda evaluación debe realizarse siempre respecto de un estándar establecido que será la norma vigente en cada momento, y las medidas de control interno establecidas en la misma. En este caso, la guía de recomendaciones, cuya finalidad no es otra que la de facilitar el cumplimiento de dichas medidas, puede servir de estándar de referencia con el cual autoevaluar la efectividad del sistema de prevención de cada sujeto obligado.

El modelo de autoevaluación se materializa en una ficha que contempla cuatro grandes apartados: gobernanza; diligencia debida; detección, análisis y comunicación; y revisiones del
sistema (auditoría interna y expertos externos). Los cuatro apartados están desglosados a su
vez en una serie de subapartados y las valoraciones se presentan mediante un código de colores (verde: cumplimiento satisfactorio; ámbar: avance sustantivo de las medidas tomadas;
rojo: necesidad de implantación de medidas relevantes). 

Para facilitar la cumplimentación de la citada ficha de autoevaluación, se acompaña asimismo un anexo con una serie de puntos que desarrollan cada uno de los subapartados.

martes, 16 de abril de 2013

La Audiencia Nacional envía de nuevo a prisión a Gao Ping por riesgo de fuga


    El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado hoy de nuevo a prisión a Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la 'operación Emperador', y a su mujer, Lizhen Yang, quienes fueron excarcelados a finales de noviembre por un error judicial.
    Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez ha decidido decretar prisión para Gao Ping por el riesgo de fuga que existe y porque, de las investigaciones efectuadas, queda acreditado que tuvo un "papel preponderante" en la organización mafiosa.


    • Se le considera el presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales
    • Fue excarcelado un mes después de su arresto por un error judicial
    • Según el juez Andreu, queda acreditado su 'papel preponderante' en la red
    • Además de Gao Ping, el magistrado ha ordenado prisión para su esposa
    • Su abogado ya ha anunciado que presentará recurso de apelación

    + información

     

    La Audiencia Provincial de Málaga comunica hoy la sentencia a Pantoja y Muñoz


    Julián Muñoz ha sido condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales y cohecho pasivo, y Maite Zaldívar a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado de capitales. En total siete personas han sido condenadas en este juicio que el pasado 29 de enero quedó visto para sentencia.
    La instrucción del "caso Malaya" dio lugar a la apertura de varias piezas separadas entre las que figuran el procedimiento abierto, entre otros, contra Pantoja, que fue detenida en mayo de 2007 en su vivienda de Marbella. Tras abonar una fianza de 90.000 euros para eludir la prisión, la cantante se enfrentaba a una petición fiscal de tres años y medio de prisión, así como a una multa 3,6 millones de euros.
    Para Julián Muñoz, la Fiscalía solicitaba siete años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo, así como multas por un importe total de 7, 4 millones de euros. A Zaldívar se le acusaba, al igual que a Pantoja, de blanqueo de capitales, y se le pedía la misma pena y una multa de 2,6 millones de euros.
    En el escrito acusatorio, la Fiscalía mantenía que tanto Pantoja como Zaldívar "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz" y que "ambas sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos, así como su 
    cuantía".
    EFE  |  Madrid  | Actualizado el 16/04/2013 a las 14:55 horas
     

    martes, 9 de abril de 2013

    Dos septuagenarios, detenidos por ir en el autobús de línea con 738.200 euros

    La Guardia Civil ha intervenido 738.200 euros mientras realizaba una inspección fiscal en un autobús urbano de la línea regular La Seu d’Urgell – Barcelona. La intervención se ha producido en el municipio de Bellver de Cerdanya (Lleida).

    El dinero interceptado, que iba oculto en una maleta en el interior de la bodega del autocar, supone una de las mayores cuantías intervenidas en el territorio nacional en aplicación de la regulación del movimiento de medios de pago en prevención del blanqueo de capitales.

    Los propietarios de la maleta, un hombre de 74 años de edad y una mujer de 70, vecinos de Barcelona, manifestaron que el dinero les pertenecía a ambos a partes iguales.

    Tras ello, se procedió a levantar sendas actas por la comisión de infracciones a la normativa sobre el blanqueo de capitales, al superar la cantidad de 100.000 euros por persona que se regula con el fin de prevenir el blanqueo de capitales.

    Cada uno de ellos continuó el viaje con 1.000 euros, en concepto “mínimo de supervivencia”, quedando el resto a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

    La normativa

    En caso de movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, el portador debe declarar, con carácter previo, los medios de pago transportados en las dependencias provinciales de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

    Esta operación ha sido realizada por efectivos de la ODAIFI (Oficina de Análisis e Investigación Fiscal) de la Sección de Especialistas Fiscales de la Guardia Civil de la Aduana de la Farga de Moles (Lleida).

    Fuente:teinteresa.es

    Cae en Alicante una red dedicada al comercio ilícito de oro y blanqueo de capitales

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante y Elche a ocho personas como presuntas integrantes de un grupo criminal supuestamente dedicado al comercio ilícito de oro y al blanqueo de capitales, y al que se atribuye un volumen de operaciones cifrado en 10 millones de euros en dinero negro sin declarar en un año, así como la salida fraudulenta del territorio nacional de 360 kilos de oro. En la operación se han praticado registros tanto en la provincia de Alicante como en Ibiza y León.
    La operación, que se ha realizado con la colaboración de Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo en el marco del Plan Operativo Funcional Oro, ha permitido desmantelar una supuesta trama dedicada a comerciar fuera del control de la Hacienda Pública, con el objetivo de eludir el pago de los impuestos mediante la compra-venta de oro y el blanqueo de capitales, según ha informado en un comunicado la Comisaría de Alicante.
    Según el relato policial, los arrestados disponían de una red de establecimientos dedicados a la actividad comercial a través de los que presuntamente no consignaban en sus libros de registros todas las joyas que adquirían, al tiempo que aceptaban piezas de procedencia "ilícita".
    La intervención de los agentes ha permitido intervenir un total de 70 lotes de joyas, con un peso aproximado de 15 kilogramos, y aproximadamente 362.000 euros en efectivo, según la Comisaría alicantina.

    TRANSPORTE AÉREO A BÉLGICA

    Las investigaciones realizadas el Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante determinaron que el supuesto cabecilla del grupo realizaba personalmente el transporte del oro por vía aérea a Bélgica, con una periodicidad semanal.
    Posteriormente, regresaba a España con la "mayor" parte del dinero en efectivo obtenido con la venta de la mercancía, con una cantidad estimada de 200.000 euros por viaje. Igualmente, y de forma paralela, a través de transferencia bancaria, enviaba a territorio español la parte "justificable" fruto de sus negocios, y que se calcula entre 70.000 y 80.000 euros.
    Así, en una primera fase de la operación se detuvo a dos hombres, hermanos entre sí, como los principales responsables de la salida del oro, al tiempo que se interceptaron siete kilogramos de mercancía cuando uno de ellos se disponía a tomar un vuelo con destino a Bélgica.
    Por su parte, a su hermano le fue intervenida una cantidad en metálico cercana a los 65.000 euros. Asimismo, se practicaron tres registros judiciales, todos ellos en Elche, donde se incautaron ocho kilogramos de oro y 14.322 euros.
    A continuación, y en una segunda fase de la investigación, se detuvo a otras seis personas en Alicante y en la localidad ilicitana por la presunta comisión de un delito de receptación, y se desarrollaron 18 inspecciones en locales de compra-venta de oro, de los que siete se ejecutaron en Elche, dos en la capital alicantina, otros tantos en Orihuela, uno en Santa Pola, cuatro en Ibiza y dos más en León.

    SALIDA ILÍCITA DE 360 KILOS DE ORO

    Con el volumen de operaciones detectado, se estima una cifra de aproximadamente 10 millones de euros en dinero negro sin declarar en el periodo de un año, así como la salida ilícita del territorio nacional de 360 kilogramos de oro. Junto a las detenciones, se han intervenido más de 362.000 euros en efectivo, más de 15 kilogramos de mercancía, y se han bloqueado un total de doce cuentas bancarias, por un total de otros 63.200 euros.
    La operación ha sido realizada de forma conjunta por la Brigada provincial de Policía Judicial de Alicante, investigadores de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada provincial de Policía Judicial de León, las brigadas locales de Elche e Ibiza, agentes del Área de Inspección de la AEAT y de la Delegación provincial de Trabajo.
    Por su parte, los ocho arrestados, todos ellos de nacionalidad española, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche.

    Fuente:
     

    martes, 5 de febrero de 2013

    Detenidos los hijos de Martínez Núñez por blanqueo de dinero

    Quince personas fueron detenidas ayer en A Coruña, Ponferrada, Madrid y Valencia en una operación contra el blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. La investigación se inició hace justo un año y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, al cargo del juez José Antonio Vázquez Taín, especializado en la lucha contra la delincuencia organizada. Además de los arrestos, durante la jornada de ayer se efectuaron registros en sedes de empresas relacionadas con el empresario leonés Martínez Núñez, una de ellas situada en el municipio coruñés de Coirós, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En el dispositivo, que se sigue por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y de Vigilancia Aduanera, dependientes de la Agencia Tributaria

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